為深入貫徹落實(shí)

《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙法》

公安部會(huì )同有關(guān)主管部門(mén)起草了

《電信網(wǎng)絡(luò )詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法（征求意見(jiàn)稿）》

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《懲戒辦法（征求意見(jiàn)稿）》）

面向社會(huì )廣泛征求意見(jiàn)

《懲戒辦法（征求意見(jiàn)稿）》共19條

包括懲戒原則、懲戒對象、懲戒措施

分級懲戒、懲戒程序、申訴核查等

六個(gè)方面內容

打電詐，為何有“法”

還要懲戒？

懲戒對象是誰(shuí)？

懲戒措施如何落實(shí)？

能起到什么效果？

解答來(lái)了！

　　Q：實(shí)施“懲戒辦法”的必要性是什么？

　　A：近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)，除詐騙手法多變，技術(shù)攻防，對抗升級等原因之外，犯罪分子能夠通過(guò)購買(mǎi)、租用、借用等方式獲取他人名下的電話(huà)卡、銀行卡、支付賬戶(hù)、互聯(lián)網(wǎng)賬號等犯罪工具，也是此類(lèi)犯罪多發(fā)高發(fā)的主要原因。

　　去年12月1日頒布實(shí)施的《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙法》第三十一條明確規定，要對因從事電信網(wǎng)絡(luò )詐騙活動(dòng)或者關(guān)聯(lián)犯罪受過(guò)刑事處罰的人員，實(shí)施懲戒。

　　公安部會(huì )同國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、人民銀行，經(jīng)過(guò)多輪座談研討，結合各地相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，形成了本次《懲戒辦法（征求意見(jiàn)稿）》，認為：當前出租出售出借包括假冒他人身份或虛構代理關(guān)系開(kāi)立相關(guān)電話(huà)卡、銀行卡等，以獲取電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪作案工具的行為，仍然比較突出。

　　為了有效遏制此類(lèi)活動(dòng)，進(jìn)一步貫徹落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙法，依法打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙違法犯罪活動(dòng)，依法采取懲戒措施十分必要，也具有重要的現實(shí)意義。

　　Q：“懲戒辦法”針對哪些人？

　　A：《懲戒辦法（征求意見(jiàn)稿）》第三條明確細化規定了懲戒對象，主要有兩類(lèi)：

　　第一類(lèi)是因為從事電信網(wǎng)絡(luò )詐騙活動(dòng)或者其他關(guān)聯(lián)犯罪，受過(guò)刑事處罰的人員。這一類(lèi)人員以人民法院生效的判決為準。

　　另一類(lèi)是經(jīng)過(guò)設區的市級以上公安機關(guān)認定，具有以下四類(lèi)行為之一的單位、個(gè)人和相關(guān)組織者：

　　1、非法買(mǎi)賣(mài)、出租、出借電話(huà)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話(huà)、電信線(xiàn)路、短信端口、銀行賬戶(hù)、支付賬戶(hù)、數字人民幣錢(qián)包、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP地址等三張（個(gè)）以上，或者為上述卡、賬戶(hù)、賬號提供實(shí)名核驗幫助三張（個(gè)）以上的；

　　2、非法買(mǎi)賣(mài)、出租、出借電話(huà)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話(huà)、電信線(xiàn)路、短信端口、銀行賬戶(hù)、支付賬戶(hù)、數字人民幣錢(qián)包、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP地址等三次以上，或者為上述卡、賬戶(hù)、賬號提供實(shí)名核驗幫助三次以上的；

　　3、向三個(gè)以上對象非法買(mǎi)賣(mài)、出租、出借電話(huà)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話(huà)、電信線(xiàn)路、短信端口、銀行賬戶(hù)、支付賬戶(hù)、數字人民幣錢(qián)包、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP地址等，或者提供實(shí)名核驗幫助的；

　　4、假冒他人身份或者虛構代理關(guān)系開(kāi)立電話(huà)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話(huà)、電信線(xiàn)路、短信端口、銀行賬戶(hù)、數字人民幣錢(qián)包、支付賬戶(hù)、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP的；

　　具有上述情形之一的，雖未達到數量標準，但造成較大影響、確有懲戒必要的，報經(jīng)省級以上公安機關(guān)審核認定，可以列為懲戒對象。

　　Q：“懲戒辦法”為何特別強調“數字三”？

　　A：雖然《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙法》第三十一條中并沒(méi)有規定具體的次數、張數和人數，但從近年來(lái)的實(shí)踐出發(fā)，結合各地公安機關(guān)和相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，綜合考慮：將數量確定為三次、三張、三人，明知程度相對確定，社會(huì )危害程度相對較高。因此在《懲戒辦法（征求意見(jiàn)稿）》中做出以上規定。

　　Q：懲戒對象為什么會(huì )包括單位？具體指哪樣的單位？

　　A：由于現今電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件中，詐騙團伙所使用的是一些企業(yè)的對公賬戶(hù)，具有非常強的迷惑性。

　　這些企業(yè)有很多是不法分子非法注冊的空殼企業(yè)，而后開(kāi)辦的企業(yè)對公賬戶(hù)，隨后將它轉手出售給詐騙團伙。懲戒對象為單位我們就通過(guò)這個(gè)例子講清楚了。

　　Q：為什么最高“懲戒期限”確立為五年？

　　A：期限設置中的一項重要原則是“過(guò)懲相當”。

　　既讓實(shí)施相關(guān)行為的人得到應有的懲處，同時(shí)也鼓勵被懲戒的單位和個(gè)人和相關(guān)組織者遵紀守法，不再從事電信網(wǎng)絡(luò )詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪活動(dòng)。

　　綜合考慮過(guò)去經(jīng)驗做法和實(shí)踐需要，將“懲戒期限”確定為2年-5年，累計不超過(guò)5年。

　　近年來(lái)

　　電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪手段不斷變化

　　花樣不斷翻新

　　對此

　　全國公安機關(guān)采取強有力措施

　　重拳實(shí)施打擊治理

　　堅決遏制發(fā)案勢頭

　　全力守護人民群眾財產(chǎn)安全

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